Pháp luật Cập nhật lúc 19:00:33 15/02/2017  (Lượt xem:  6674 )

Công an TP. Phan Thiết: Triệt phá chuyên án “mua bán hóa đơn” hàng tỷ đồng

BTO-- Sáng nay (15/2), Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Phan Thiết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Thanh Hòa (SN 1957, ngụ KP7, phường Đức Long, TP. Phan Thiết) và Nguyễn Văn Yên (SN 1982, ngụ KP3, phường Phú Trinh) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

 Đây là vụ án “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng” lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh được triệt phá, sau một thời gian dài lập chuyên án đấu tranh của Công an TP. Phan Thiết, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thanh Hòa lập Công ty TNHH Hoàng Dung, đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng công trình, vận tải…  

Sau khi thành lập, công ty không hoạt động các ngành nghề, lĩnh vực như đã đăng ký mà chủ yếu lấy danh nghĩa để bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo đó, từ đầu năm 2013 đến nay, lợi dụng nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cần hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào cát, đá, ông Hòa đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của công ty Hoàng Dung để bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu để thu lợi bất chính và làm thất thoát ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra xác định, Hòa cùng đồng bọn đã bán 177 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của công ty này cho 19 công ty, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Số tiền mà các đơn vị mua hóa đơn phải trả là 10% - 12% trên số tiền đã bao gồm thuế ghi trong hóa đơn giá trị gia tăng.  

Trong vụ án này, Yên đóng vai trò là người móc nối, tìm doanh nghiệp, công ty có nhu cầu. Số tiền thu lợi từ bán hóa đơn Yên được 4% và ông Hòa hưởng 8%. Cơ quan công an còn phát hiện trên người của Nguyễn Văn Yên 1 thẻ ngành ghi Cán bộ thuộc “Tạp chí Kiểm sát”, Cơ quan thường trú phía Nam của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Tại buổi khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an đã thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Bước đầu, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện nay, Công an TP. Phan Thiết đang tiếp tục mở rộng điều tra các tổ chức và cá nhân liên quan. 

Công an khám xét nơi ở của Lê Thanh Hòa
Đối tượng Nguyễn Văn Yên

P.Sinh

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Tặng 30 xe đạp cho học sinh nghèo xã vùng cao Đông Tiến

BT- Đoàn công tác xã hội Câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn tại TP.Hồ Chí Minh vừa tổ chức chuyến thăm và trao tặng 30 chiếc xe đạp cho 30 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trường tiểu học và THCS xã vùng cao Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc. Mỗi chiếc xe đạp trị giá khoảng 1.700.000 đồng; tổng trị giá 30 chiếc xe đạp khoảng 51 triệu đồng.

Xem chi tiết
Xung quanh bài báo “khổ sở vì barie”

BT- Số báo ra ngày 15/11/2017 trong mục “diễn đàn nhân dân” có đăng bài “khổ sở vì barie”. Sau khi báo phát hành thì UBND thị xã La Gi có văn bản phản hồi về một số thông tin mà bài báo đề cập. Tổ phúc tra của báo đã làm việc với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để xác minh lại những thông tin bài báo phản ánh.

Xem chi tiết
Đối tượng nào được miễn, giảm học phí?

BTO- Xin chào luật sư! Tôi có một học sinh năm nay em ấy 17 tuổi và cha mẹ em ấy mới mất cách đây 1 tháng. Hiện tại em đang sống với anh trai nhưng điều kiện kinh tế rất khó khăn. Nếu em ấy không có trợ cấp vì đã quá tuổi vị thành niên thì có được xét miễn, giảm học phí không ạ? Mong luật sư trả lời giúp, xim cám ơn!

Xem chi tiết
Trang trại đã khắc phục ô nhiễm môi trường

BT- Một số cử tri ở xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc phản ánh: Trang trại chăn nuôi heo Châu Lê 2 tại xã Hàm Đức chưa xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải, nhưng đã đưa vào hoạt động, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Xem chi tiết
Nên thường xuyên kiểm tra ống khí dẫn gas

BT- Để gọn gàng và mỹ quan căn bếp, hầu như nhà nào cũng đều đặt bình gas trong tủ kín dưới bếp. Với tư tưởng chủ quan của nhiều người, mỗi lần hết gas chỉ thay bình chứ chưa nghĩ đến thay ống dẫn gas. Vì họ cứ nghĩ, có làm sao đâu, ống vẫn tốt, việc gì phải thay.

Xem chi tiết
Ông Thất cần chấm dứt giết mổ gia súc

BT- Một số hộ dân ở xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc phản ánh: Cơ sở giết mổ gia súc của ông Hà Văn Thất, thôn 5, xã Hàm Đức đã bị UBND xã Hàm Đức lập biên bản đình chỉ hoạt động, vì không có giấy phép giết mổ gia súc. Nhưng ông Thất vẫn không chấp hành, tiếp tục giết mổ gia súc, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, làm cho nhân dân hết sức bức xúc.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533