Tuyên án vụ buôn lậu xăng dầu 2.034 tỉ đồng

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Luyện Xuân Tràng 14 năm tù giam về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Toà án nhân dân tỉnh đã tuyên án 8 bị cáo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại Khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Cụ thể: Bị cáo Trịnh Đình Thành bị tuyên phạt mức án 5 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Thanh Trang 3 năm tù treo; bị cáo Lê Hồng Sơn 3 năm tù treo; bị cáo Đỗ Minh Thư 3 năm tù treo; bị cáo Lý Hưng Phát 2 năm tù treo; bị cáo Hà Thị Kim Nga 2 năm 6 tháng tù treo; bị cáo Trần Duy Phong 2 năm 6 tháng tù treo; bị cáo Trần Văn Sơn 2 năm tù giam.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng mua lại 80% cổ phần của Công ty CP Dương Đông – Hòa Phú giá trị 430 tỉ đồng. Sau đó, Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh làm tổng giám đốc và trực tiếp điều hành công ty. Tiếp sau đó, Mạnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dương Đông – Hòa Phú. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước. Còn việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Tràng phụ trách.

Tràng sử dụng chiêu thức mua số lượng hàng rất lớn, nhưng chỉ khai báo hải quan số lượng rất nhỏ. Nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu. Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng. Sau đó đường dây buôn lậu xăng dầu này bị Bộ Công an điều tra làm rõ.

Đối với Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt (Tân Phú, TPHCM), đã bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng Phương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú đến nay chưa bắt được. 

Liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu 2.000 tỉ đồng này, tháng 9/2019  TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 năm tù giam. Trong đó Nguyễn Đức Mạnh lãnh 8 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Cùng 2 tội này, Nguyễn Thanh Sơn (Cựu Phó tổng giám đốc công ty) bị phạt 8 năm tù.