Khởi tố bị can về hành vi buôn lậu

Pháp luật - Ngày đăng : 10:27, 24/10/2023

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Công Kính, sinh năm 1983, HKTT tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam về hành vi “Buôn lậu”. Đồng thời tổ công tác tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Kính và thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Công ty C.T.P có trụ sở chính tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam do ông Nguyễn Công Kính làm chủ sở hữu, điều hành và chịu trách nhiệm. Công ty C.T.P hoạt động trên lĩnh vực buôn bán nông - lâm sản, chủ yếu là nhập hạt điều thô từ các nước châu Phi để sản xuất hạt điều nhân rồi đem đi xuất khẩu; hoạt động nhập khẩu diễn ra từ tháng 6/2014 - 11/2017 và hoạt động xuất khẩu từ tháng 8/2014 – 7/2019 được đăng ký, mở tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

img_1698054964840_1698114212794.jpg

Tháng 1/2022, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại Công ty C.T.P thì phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo Hải quan là gần 620 tấn hạt điều thô. Qua đấu tranh, ông Nguyễn Công Kính khai nhận đã tự ý bán cho 3 doanh nghiệp và 1 cá nhân trong nước.

Việc ông Kính nhập khẩu hạt điều thô không tiến hành sản xuất để xuất khẩu mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa không đúng các quy trình, thủ tục giám sát của Hải quan, quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã vi phạm các quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Văn Hoàn