Khởi tố vụ án Công ty Hưng Thịnh Phát “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Pháp luật - Ngày đăng : 17:31, 20/12/2019

BTO- Kết quả điều tra ban đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (Công ty Hưng Thịnh Phát) của cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh. Theo đó, cơ quan điều tra xác định cuối năm 2017, ông Nguyễn Hữu Kha (SN 1990, HKTT: số 98, thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy, Bắc Bình) đã thành lập Công ty Hưng Thịnh Phát, trụ sở: 447 Lê Văn Việt, phường Tân Nhơn Phú A, quận 9, TP. HCM, kinh doanh trên lĩnh vực mua bán bất động sản. Tháng 10/2018, Kha thành lập chi nhánh công ty tại địa chỉ: D32 – 33 Trương Hán Siêu, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại huyện Hàm Thuận Bắc, TP. Phan Thiết. Mặc dù chưa làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất và xin xây dựng dự án khu dân cư nhưng Nguyễn Hữu Kha lợi dụng danh nghĩa Tổng Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát đã tự ý tổ chức lập các dự án khu dân cư như: Hàm Liêm 1, Hàm Liêm 2, Hàm Liêm 3, Phan Thiết City, Phan Thiết City II, Phan Thiết City III, Phong Nẫm Residence 1, Phong Nẫm Residence 2, Hưng Thịnh Phát Residence, Diamond Town và chỉ đạo nhân viên công ty rao bán trên mạng xã hội với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3 – 4 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Do tin tưởng nên rất nhiều người dân ở Bình Thuận, TP. HCM… đã ký hợp đồng đặt cọc mua đất nền tại các dự án trên.

Sau khi ký hợp đồng cọc bán đất và nhận tiền của người dân, Kha viện lý do bị thanh tra về đất đai và khó khăn về tài chính nên không ra sổ đỏ được theo kế hoạch và hứa hẹn với người dân sẽ lo được giấy CNQSDĐ, trường hợp người dân có nhu cầu thanh lý hợp đồng thì Kha đồng ý bồi thường theo hợp đồng, tuy nhiên Kha đều không thực hiện theo cam kết.

Hiện nay, có 70 người làm đơn tố cáo Nguyễn Hữu Kha có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 36 tỷ đồng. Với các chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Kha - Tổng Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 18/12, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Hữu Kha tại trụ sở ở TP. HCM và chi nhánh Phan Thiết; khám xét nơi ở của bị can tại huyện Bắc Bình. Hiện Nguyễn Hữu Kha được tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh để phục vụ cho việc điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đ.T