Sớm làm rõ vụ “sập” sàn tiền ảo tại Phan Thiết

Lợi nhuận khủng?

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã nhận được 4 đơn tố cáo của những người tham gia sàn giao dịch ngoại hối có tên UK Trade Global và đang tiến hành thu thập thông tin để làm rõ liên quan một sàn giao dịch tiền ảo tại TP. Phan Thiết có dấu hiệu lừa đảo, quy mô huy động vốn lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo trình bày của một trong những người gửi đơn tố cáo, họ được bà Đ.T.B.Tr (được gọi là Golden Leader hay lãnh đạo vàng) tư vấn tham gia sàn giao dịch tiền ảo, để được hưởng lãi suất hàng ngày với mức cao. Cụ thể, nếu nhà đầu tư bỏ ra 26,7 triệu đồng thì sẽ mua được 1.000 EURC (là đồng tiền ảo của sàn giao dịch này). Các nhà đầu tư cũng được cam kết lợi nhuận 0,8 - 1% mỗi ngày và có thể rút vốn bất kỳ lúc nào. Thời gian đầu, mức lợi nhuận mà người chơi nhận được đúng như lời giới thiệu của bà Tr. Vì mức lợi nhuận quá cao khiến nhiều người chơi đã bỏ thêm tiền vào đầu tư. Bất ngờ, đến ngày 10/5, người chơi kiểm tra tài khoản trên sàn tiền ảo này thì phát hiện tài khoản đã bị âm. Có những người đã mất hàng trăm triệu đồng trong tài khoản tiền ảo chỉ sau một đêm. Nhiều nhà đầu tư đã liên hệ với bà Tr để hỏi thì được trả lời “ban chuyên gia đang cố gắng giao dịch để tài khoản lên lại, vì hôm đó thị trường xấu”. Đến ngày 11/5, Công ty BWGroup ra thông báo hỗ trợ nhà đầu tư lấy lại vốn bằng cách nâng thêm 30% vốn ban đầu, nhưng nhiều người không đầu tư tiếp, chỉ đòi thanh khoản. Sau đó nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo đến công an.

Tờ rơi liên quan vụ việc được dán trên cột điện, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự

Trong 4 người làm đơn tố cáo gửi đến công an, thì người có số tiền bị mất ít nhất là 123 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến gần 500 triệu đồng. Khi người chơi thấy tiền bị “bốc hơi” đã chất vấn bà Tr thì nhận được câu trả lời rằng rủi ro phải chấp nhận?

Tiềm ẩn… mất an ninh trật tự

Trong một diễn biến khác, những người được cho là đã đứng ra mời người khác tham gia đầu tư vào sàn UK Trade Global cũng đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra, phản ánh việc bản thân và gia đình bị một số đối tượng đe dọa, uy hiếp và bị lăng nhục, hạ uy tín trên các trang mạng xã hội. Trong đơn tố cáo của mình bà Đ.T.B.Tr, nêu rõ: Cuối năm 2020, bà Tr biết và tham gia đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối có tên UK Trade Global. Sau này, bà Tr có chia sẻ trên mạng xã hội. Có một số người đã chủ động liên hệ với bà Tr qua điện thoại để nhờ bà chỉ họ cách đầu tư tiền điện tử trên. Bà Tr đã chỉ họ cách tạo tài khoản từ web, app của sàn giao dịch UK Trade Global và hỗ trợ chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng ra tiền điện tử EURC. Khi đầu tư trên sàn tiền ảo này, mỗi nhà đầu tư sẽ được UK Trade Global cung cấp một tài khoản và người chơi tự quản lý, bảo mật tài khoản của mình. Bản thân bà Tr không biết, không thể can thiệp và không có bất kỳ lợi ích nào, với việc tham gia đầu tư của người chơi. Ngoài mức lợi nhuận, bà Tr cũng nói rõ về những rủi ro khi tham gia đầu tư tiền điện tử như: việc tài khoản bị chiếm đoạt hoặc sàn giao dịch sẽ làm mất tiền của những nhà đầu tư, do các yếu tố khách quan như thị trường xấu…

“Tháng 4/2021, bà Tr cùng một nhóm bạn thuê lại một phòng trong tòa nhà ở số GH8-KDC khu Kênh Bàu, phường Xuân An, TP. Phan Thiết của Công ty cổ phần xây dựng Green Dragon với giá 3 triệu đồng/tháng để làm nơi giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và lấy tên FYT (viết tắt của từ Foreve Young team), chứ không phải là văn phòng giao dịch như một số nhà đầu tư phản ánh. Ngày 10/5, thị trường tài chính có nhiều biến động khiến các nhà đầu tư mất phần lớn vốn. Bản thân bà Tr cũng mất số tiền lên đến hàng tỷ đồng”, đơn bà Tr nêu. 

Theo đơn của bà Tr, một số nhà đầu tư đã đến nhà bà Tr cùng những đối tượng xăm trổ để gây áp lực đòi trả tiền lại cho họ. Có người còn nhắn tin đe dọa bà Tr. Nghiêm trọng hơn, có người còn in hình bà Tr và chồng dán ở các trụ điện, rải khắp nơi để bôi nhọ danh dự và làm ảnh hưởng đến công việc gia đình. Để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình, bà Tr đã phải thuê một công ty vệ sĩ bảo vệ trước những đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện gần nhà.

Hiện, những người có liên quan trong vụ việc này mong muốn cơ quan công an sớm điều tra làm rõ vụ việc, ai sai phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.                       

Mai Vân