Giám đốc Công ty Trung Land bị tuyên phạt 12 năm tù

Bị cáo Trung bị xét xử về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Theo cáo trạng vụ án: Ngày 24/10/2018, Cao Đức Trung đặt cọc số tiền 150 triệu đồng để mua thửa đất có diện tích 1.121,5 m2 đất trồng cây lâu năm ở xã Hàm Mỹ của ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1976, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) với giá 1,69 tỷ đồng.

Do không có đủ tiền để mua nên Cao Đức Trung giới thiệu cho bà Phan Thị Hương (trú tại khu phố 1, phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết) mua lại diện tích đất trên với giá 1,7 tỷ đồng.
Sau khi đạt được thỏa thuận, ngày 15/12/2018, Trung cùng bà Hương và ông Xuân đến một văn phòng công chứng ở TP. Phan Thiết để ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau đó, bà Hương đã nộp hồ sơ đăng ký biến động, đến ngày 7/1/2019, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hàm Thuận Nam đã chứng nhận biến động tên chủ sử dụng từ ông Nguyễn Văn Xuân sang tên bà Phan Thị Hương. Đến ngày 9/7/2020, bà Hương sang nhượng thửa đất trên cho ông Đào Duy Khánh, ở xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.

Mặc dù không được bà Hương ủy quyền đứng ra lập và xin dự án khu dân cư để phân lô bán đất nền, nhưng Cao Đức Trung đã tự tiến hành lập bản vẽ phân lô đất nền, làm đường bê tông trái phép trên diện tích đất của bà Hương và tự đặt tên là dự án Khu dân cư Phú Mỹ.

Bắt đầu từ tháng 3/2019, Cao Đức Trung cho nhân viên Công ty Trung Land đăng ảnh, rao bán đất nền dự án Khu dân cư Phú Mỹ trên mạng xã hội Zalo. Trong đó, có nội dung cam kết dự án có đầy đủ giấy tờ pháp lý và cam kết sẽ giao Giấy chứng nhận cho người mua khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Tin tưởng điều này, nhiều người đã liên hệ và đặt mua đất nền. Từ ngày 9/4/2019 đến ngày 26/6/2019, Cao Đức Trung đã nhân danh Giám đốc Công ty TNHH TVXD & KDBĐS Trung Land (gọi tắt là Công ty Trung Land) ký 5 hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho 4 cá nhân và đã chiếm đoạt số tiền 2,48 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Cao Đức Trung đã trả lại cho các bị hại số tiền 1,54 tỷ  đồng, còn lại 939,568 triệu đồng, Cao Đức Trung chưa trả cho các bị hại.

Tại phiên xử ngày 5/5, Luật sự bào chữa cho bị cáo Trung nêu quan điểm: Bị cáo Trung có vay của con trai Phan Thị Hương số tiền 1,5 tỷ đồng. Việc làm hồ sơ chuyển nhượng thửa đất mà bị cáo Trung đã đặt cọc mua của Nguyễn Văn Xuân cho bà Hương chỉ là hợp đồng giả cách nhằm đảm bảo khả năng trả nợ của bị cáo. Vì vậy, đây chỉ là giao dịch dân sự.
Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra lại. Tuy nhiên, tại phiên xử, luật sư cũng như bị cáo Trung chưa đưa ra được các chứng cứ thuyết phục chứng minh hợp đồng chuyển nhượng thửa đất mà bị cáo đã đặt cọc mua cho bà Hương là hợp đồng giả cách. Vì vậy, Hội đồng xét xử nhận định ý kiến của luật sư là không có cơ sở để xem xét.

Tại phiên xử, các bị hại cũng có ý kiến đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bên cạnh đó, bị cáo cũng đã trả lại cho bị hại phần lớn số tiền chiếm đoạt. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trung mức án như trên.