Hành trình phá án: Gian nan truy bắt “siêu lừa” dùng giấy tờ giả

Ngày 21/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã La Gi tiếp nhận tin báo của anh N.T.D (trú phường Bình Tân, thị xã La Gi) trình báo, vào khoảng thời gian tháng 6 và tháng 7/2022, anh D bị một đối tượng tên Nguyễn Hữu Hậu (23 tuổi, trú huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) lừa đảo số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi tiến hành phân công điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Theo lời khai của nạn nhân thì Hậu có vẻ ngoài rất bắt mắt. Mỗi lần xuất hiện, Hậu thường đi với một người khác giống như là nhân viên của y. Khi tiếp cận nạn nhân, Hậu chủ động mời ăn uống, tặng quà và rủ nạn nhân hùn vốn làm ăn chung. Để thuyết phục nạn nhân, Hậu đã đưa ra rất nhiều gói đầu tư sinh lời cao. Đặc biệt, Hậu rất có tài ăn nói. Mỗi khi nạn nhân từ chối gói đầu tư này thì Hậu lại đưa ra gói đầu tư khác với số tiền ít hơn nhưng lại sinh lời cao hơn. Sự giảo hoạt trong giao tiếp của Hậu đã tạo niềm tin với anh D khiến nạn nhân đầu tư số tiền hơn 800 triệu đồng và còn cho Hậu vay thêm 100 triệu đồng.

Trong quá trình xác minh, thu thập tài liệu về đối tượng, Công an thị xã La Gi đã đến địa chỉ ghi trong căn cước công dân để xác minh. Tuy nhiên, người tên Nguyễn Hữu Hậu là một người khác và người này không phải là người đã lừa đảo anh D. Người này cho biết, trước đây bị mất giấy tờ tùy thân nên rất có thể đã bị đối tượng xấu lợi dụng. Còn người nhân viên đi theo Hậu trong lần gặp anh D thì hoàn toàn không biết hành vi của y. Người này được Hậu thuê để đóng vai nhân viên. Lần theo các giao dịch của số tài khoản mà anh D đã chuyển tiền, lực lượng trinh sát của Công an thị xã La Gi tiếp tục gặp khó khăn. Tất cả các tài khoản mà đối tượng đã chuyển tiền đều đứng tên người khác, bản thân họ bị mất chứng minh nhân dân và không biết mình có số tài khoản ngân hàng này. Các trinh sát đã nhiều lần vào TP. Hồ Chí Minh rồi lên tận tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh miền Tây để xác minh thông tin. Và kết quả nhận được đều là người khác và họ hoàn toàn không biết những hành vi của Hậu. Lúc này, quá trình điều tra như đi vào ngõ cụt, không tìm được thông tin nào quý giá để truy tìm đối tượng. Đối tượng Hậu gần như biến mất tăm.

Với quyết tâm không để đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngày 26/5/2023 Công an thị xã La Gi đã xác lập chuyên án để điều tra. Những trinh sát dày dạn kinh nghiệm và có khả năng phán đoán diễn biến tâm lý tội phạm tốt nhất của Công an thị xã La Gi đã được đưa vào ban chuyên án. Lật lại hồ sơ vụ án, các trinh sát phát hiện Hậu và anh D quen nhau trên mạng xã hội và rất có thể đối tượng đã tạo ra những tài khoản khác để tiếp tục lừa đảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là sử dụng các biện pháp điều tra công nghệ cao, truy tìm tội phạm trên không gian mạng, các trinh sát đã phát hiện được tài khoản mạng xã hội mà Hậu đang dùng. Các trinh sát đã từng bước tiếp cận được Hậu.

Lúc này, vấn đề đặt ra cho ban chuyên án là bắt ngay đối tượng hay tiếp tục giám sát và nói chuyện với đối tượng để thu thập chứng cứ. Bắt ngay thì quá dễ nhưng lúc này chứng cứ phạm tội của đối tượng mà trinh sát thu thập được còn ít. Mà với những đối tượng lừa đảo với cách thức tinh vi như Hậu thì đối tượng hoàn toàn có khả năng chối bay, chối biến hành vi phạm tội. Vì vậy, ban chuyên án đã quyết định tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của đối tượng đồng thời âm thầm thu thập chứng cứ.

Ngày 7/6/2023, khi các chứng cứ thu thập được đã đầy đủ, ban chuyên án quyết định bắt đối tượng Hậu khi y đang lẩn trốn tại phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Trước những chứng cứ mà công an thu thập được Hậu đã phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai nhận có tên Nguyễn Hữu Hậu (quốc tịch Campuchia); tên Campuchia là: Sok San, sinh ngày 26/5/2000, tại Sang Kat 1, Tonlesap, TP. Siêm Riệp, Campuchia. Tại cơ quan công an, thủ đoạn lừa đảo của đối tượng đã được làm rõ. Theo đó, ngày 11/5/2022, Nguyễn Hữu Hậu sử dụng tài khoản Facebook kết bạn và nói chuyện làm quen với N.T.D. Sau khi nói chuyện, ngay trong ngày 11/5/2022, Hậu đến thị xã La Gi để gặp mặt theo lời mời của D. Quá trình gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp nhận thấy D dễ tin người và hiện đang có tiền cần đầu tư làm ăn nên Hậu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của D. Để thực hiện hành vi, Hậu sử dụng hình ảnh một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần dịch vụ du lịch và an ninh vệ sĩ Mê Kong do Nguyễn Hữu Hậu làm giám đốc, một giấy chứng nhận con dấu và một file lịch trình tour du lịch trong nước (Hậu tải trên mạng rồi chỉnh sửa) để gửi cho D. Hậu nói dối với D sẽ mở các tour du lịch cho khách và rủ D hùn vốn kinh doanh. Tin tưởng các thông tin do Hậu cung cấp là thật nên D đồng ý góp vốn kinh doanh. Từ ngày 16/6/2022 đến ngày 22/7/2022, N.T.D đã chuyển cho Nguyễn Hữu Hậu nhiều lần với tổng số tiền là 821.280.000 đồng, đồng thời Hậu còn mượn của D số tiền 100 triệu đồng nhưng không trả. Sau khi nhận được số tiền trên, Hậu đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, rồi cắt liên lạc với D, thay đổi số điện thoại và bỏ trốn.

Đối tượng này khai nhận mình là người sinh ra và lớn lên ở Campuchia, do khu vực sinh sống có nhiều người Việt Nam nên đối tượng có đi học tiếng Việt, biết nghe, đọc và viết thành thạo tiếng Việt. Để thực hiện việc lừa đảo, Hậu đã sử dụng 3 CMND giả, dán hình ảnh của mình vào để làm giấy tờ tùy thân, mở tài khoản ngân hàng và thực hiện các vụ lừa đảo.

Việc phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Hậu thực hiện đã là minh chứng cho sự nghiêm minh của pháp luật. Các đối tượng phạm tội dù cách thức thực hiện hành vi có tinh vi đến đâu, dù các đối tượng có lợi dụng sự hiện đại của công nghệ thì vẫn sẽ phải trả giá cho những hành động vi phạm pháp luật của mình.

Hiện đối tượng đã được Công an thị xã La Gi bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an vẫn chưa thể xác định được có bao nhiêu người đã bị Hậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cơ quan công an đề nghị ai đã bị đối tượng Hậu lừa hãy liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi, địa chỉ số 2 Ngô Gia Tự, phường Tân An, thị xã La Gi (SĐT 0252.3870.113) hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Bình Thuận để cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra vụ án.