Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ 2021 đến 2022, có 104 phương tiện vận tải đã tự ý cải tạo phương tiện nhưng không qua các đơn vị thi công được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định việc lập hồ sơ khống còn liên quan đến một số cá nhân ở Đắk Lắk. Do hành vi phạm tội của người liên quan trong vụ án đều thực hiện tại Đắk Lắk nên Công an Bình Thuận chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Ngoài ra còn một cá nhân khác cũng ở Đắk Lắk đã làm khống 19 hồ sơ cải tạo xe cơ giới, hưởng lợi bất chính, Công an Bình Thuận cũng đã chuyển hồ sơ liên quan đến Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, xử lý.
Đối với hành vi lập khống hồ sơ cải tạo xảy ra tại Công ty Gia Phạm: Do những vi phạm của Công ty TNHH thiết kế cải tạo xe cơ giới Gia Phạm xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk và đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, điều tra. Do đó, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ.
Đối với hành vi lập khống hồ sơ thiết kế, cải tạo xảy ra tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật ôtô Tiên Phong và Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật ô tô An Bình (Hà Nội): Do những vi phạm của các cá nhân tại hai Công ty này đã được Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, điều tra. Do đó, Công an Bình Thuận đã chuyển toàn hồ sơ có liên quan đến các công ty trên đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ.
Liên quan đến hành vi phạm vi phạm của các đối tượng tại Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, điều tra nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển toàn hồ sơ có liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ.
